Essa fonte retorna informações de KYC e Compliance da pessoa consultada, incluindo classificações de Pessoa Politicamente Exposta (PEP), sanções e restrições de âmbito nacional, bem como seus respectivos registros históricos. Os dados contemplam indicadores de situação atual e ocorrências anteriores, auxiliando na identificação de riscos e na realização de análises de conformidade regulatória.
Tipo de Fonte: Privada Offline
Campos de entrada: Número do CPF.
Campos de retorno:
- Pessoa Politicamente Exposta: CPF, departamento, função, carência, motivo, data da criação, última atualização.
- KYC - Sanções: Fonte, tipo, taxa de certezas, data cadastro, nome sancionado, n° do processo, tipo da decisão, tempo da penalidade, descrição do julgamento, URL, data do julgamento, fim de vigência da penalidade.
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