O dataset de Informações de KYC e Compliance engloba informações necessárias para atender a requisitos regulatórios e/ou legais relacionados com processos de know-your-client. São retornadas tanto informações de pessoas politicamente expostas (PPE ou PEP) quanto sanções e restrições, tanto em um escopo nacional quanto internacional. Além de flags indicando se o indivíduo é PEP ou não e indicando se ele tem alguma restrição associada, mas também os registros históricos dessas situações. Assim, se uma pessoa foi PPE no passado, o flag não vai estar marcado, mas o registro histórico estará presente no retorno e pode ser utilizado em uma análise. Além das classificações de PPE tradicionais, trabalhamos também com um conceito de PPE Estendido, que indica se a pessoa é relacionada com algum PPE através de relacionamentos familiares além do 1o grau, ou por outros tipos de relacionamento. O tipo de relacionamento é marcado no retorno da pessoa politicamente exposta. Exemplo: Se o retorno for "mãe" (MOTHER) significa que a entidade buscada é mãe de alguém que é PEP. Todas as informações desse provider tem sua origem em órgãos e instituições oficiais nacionais e internacionais, como o COAF, a OFAC, a INTERPOL, e dezenas de outras.
Tipo de Fonte: Privada Offline
Campos de entrada: Número do CPF.
Campos de retorno:
- Pessoa Politicamente Exposta: CPF, departamento, função, carência, motivo, data da criação, última atualização.
- KYC - Sanções: Fonte, tipo, taxa de certezas, data cadastro, nome sancionado, n° do processo, tipo da decisão, tempo da penalidade, descrição do julgamento, URL, data do julgamento, fim de vigência da penalidade.
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