O dataset de Informações de KYC e Compliance reúne dados necessários para atender a requisitos regulatórios e/ou legais relacionados aos processos de know-your-client. São retornadas informações sobre pessoas politicamente expostas (PPE ou PEP), bem como sanções e restrições. As informações sobre sanções e restrições abrangem um escopo nacional e internacional, enquanto os dados de PEP são exclusivamente referentes ao Brasil. Além das flags que indicam se o indivíduo é PEP ou possui alguma restrição associada, também são disponibilizados os registros históricos dessas situações. Dessa forma, se uma pessoa foi PEP no passado, a flag atual não estará marcada, mas o histórico será apresentado e poderá ser utilizado na análise. Além das classificações tradicionais de PEP, trabalhamos também com o conceito de PEP Estendido, que identifica se a pessoa tem algum vínculo com um PEP por meio de relacionamentos familiares além do 1º grau ou outros tipos de conexão. O tipo de relacionamento é indicado no retorno. Exemplo: se o retorno for "mãe" (MOTHER), significa que a entidade buscada é mãe de alguém que é PEP. Todas as informações desse provider têm origem em órgãos e instituições oficiais nacionais e internacionais, como o COAF, a OFAC, a INTERPOL, entre outros.
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