Consulta que realiza a verificação de indivíduos ou entidades em listas internacionais de sanções administradas pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC), órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. A fonte contempla, principalmente, a lista SDN (Specially Designated Nationals) e outras listas restritivas globais, utilizadas para identificação de pessoas ou organizações envolvidas em atividades como terrorismo, lavagem de dinheiro, tráfico internacional, violações econômicas e outros crimes de relevância internacional.
Configurações personalizáveis:
A fonte permite ajustes conforme a necessidade do cliente, mediante solicitação:
• Similaridade de nome: definição do nível de match (0% a 100%);
• Rejeição de nomes únicos: possibilidade de desconsiderar registros com nomes genéricos ou muito curtos (ex.: “Maria”, “Bueno”);
• Rejeição de alcunhas (apelidos): opção de ignorar apelidos ou variações de nomes, que podem gerar maior quantidade de correspondências em cenários internacionais.
Essas configurações permitem equilibrar sensibilidade e precisão da busca, reduzindo falsos positivos ou negativos conforme a estratégia de análise adotada.
Tipo de Fonte: Fonte local no Data Engine
Atualização da Fonte: Semanal
Tipo de busca: O provider realiza busca interna pelo nome
Campos de entrada: Nome ou Documento.
Campos de retorno:
- OFAC: Id, nome, tipo, programas, apelidos, endereços.
Tempo de resposta: Menos de 5 segundos.