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OFAC - Crimes Mundiais [7]

Consulta que realiza a verificação de indivíduos ou entidades em listas internacionais de sanções administradas pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC), órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. A fonte contempla, principalmente, a lista SDN (Specially Designated Nationals) e outras listas restritivas globais, utilizadas para identificação de pessoas ou organizações envolvidas em atividades como terrorismo, lavagem de dinheiro, tráfico internacional, violações econômicas e outros crimes de relevância internacional.


Configurações personalizáveis:
A fonte permite ajustes conforme a necessidade do cliente, mediante solicitação:

Similaridade de nome: definição do nível de match (0% a 100%);

Rejeição de nomes únicos: possibilidade de desconsiderar registros com nomes genéricos ou muito curtos (ex.: “Maria”, “Bueno”);

Rejeição de alcunhas (apelidos): opção de ignorar apelidos ou variações de nomes, que podem gerar maior quantidade de correspondências em cenários internacionais.

Essas configurações permitem equilibrar sensibilidade e precisão da busca, reduzindo falsos positivos ou negativos conforme a estratégia de análise adotada.

Tipo de Fonte: Fonte local no Data Engine

Atualização da Fonte: Semanal

Tipo de busca: O provider realiza busca interna pelo nome

Campos de entrada: Nome ou Documento.

Campos de retorno:

  • OFAC: Id, nome, tipo, programas, apelidos, endereços.

Tempo de resposta: Menos de 5 segundos.