O SISCOAF é um Sistema de Controle de Atividades Financeiras do COAF. É considerada um Pessoa Politicamente Exposta (PPE) ou Pessoa Exposta Politicamente (PEP), aquela que desempenha ou desempenhou nos últimos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes.
As consequências de uma transação entre uma Pessoa Politicamente Exposta e uma empresa podem ser irrecuperáveis, haja vista que uma das partes pode estar envolvida com atividades ilegais. Buscando punir as atividades de corrupção, fraude e lavagem de dinheiro, as leis estão cada vez mais severas. Desse modo, as empresas precisam encontrar meios que as protejam desses riscos. Destacamos os dois principais riscos que sua empresa corre se fazer negócio com uma pessoa politicamente exposta:
- Riscos que envolvem informações fiscais, como a omissão de registros e patrimônio, além de possíveis fraudes relacionadas à tributação;
- Riscos que envolvem informações financeiras, principalmente por resultar de transações com grande volume de dinheiro, cuja origem é desconhecida.
Tipo de Fonte: Fonte local no Data Engine
Campos de entrada: Número do CPF.
Campos de retorno:
- Pessoa Politicamente Exposta: Sigla, função, órgão, início, fim, carência.
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